曝光 | 100元如何产生近2亿元？ 法国南部报纸深度揭秘星币致富神话！

“恒星流明”到底是什么？

2016年5月，网络虚拟货币Stellar Lumens诞生。 这种虚拟货币有点像比特币。 它还需要购买一台矿机，但是这个矿机不是电脑硬件，而是一个虚拟软件。 但是，从 Stellar 币传播的角度来看，这是一种传销。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

不法分子可以通过虚假宣传获取高额回报，在微信群中宣传发展会员，吸引人们投资购买所谓的可以产出“星星”的“矿机”成为会员。 会员至少投资100元购买“小矿机”。 矿机”，网站会自动生成推广“Stellar”的链接，作为会员发展线下并从中获利的渠道和基础。

根据游戏规则，加入的会员至少要投资100元。 为了增强诱惑力，传销团的宣传单还算了一笔非常可观的利润账：如果购买200台矿机（每台5000元），按每台机器日产50颗“星星”计算，1000星币将在一天内生产； 这些硬币的价值将在一年内增加十倍，投资者将获得 365 万美元的利润。

犯罪嫌疑人通过“拉头”传销方式销售“矿机”，“矿机”自动产出“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此发展了大量线下会员。 根据账户等级，每次收取下线投资金额的3%-22%作为佣金。 由于注册后10多天都不需要花钱，很多人和谢一样都有“试试看，反正注册不花钱，说不定能赚大钱”的心理，所以他们陷入了罪犯的“小偷”。 船”！

游戏规则

犯罪团伙利用网络虚拟货币“Stellar Lumens”在全国范围内组织网络传销。 他们表示，“Stellar Lumens”是“世界十大数字货币之一，目前正在全面进入中国市场”，“两​​三年内升值几十甚至上百美元”。 次”。

传销通过多个微信群运作。 这些微信群很大，动辄上百人。 专案民警“潜伏”到其中一个“恒星交流群”，发现该群主经常发关于“恒星”的宣传资料。 机会”、“现在你的加入就相当于买了原股”等等。

根据游戏规则，加入的会员至少要投资100元。 为了增强诱惑力，传销团的宣传单还算了一笔非常可观的利润账：如果购买200台矿机（每台5000元），按每台机器日产50颗“星星”计算，1000星币将在一天内生产； 这些硬币的价值将在一年内增加十倍，投资者将获得 365 万美元的利润。

为了在一定程度上“兑现”收益承诺，一旦有新成员加入投资，传销团伙就会拿出一小部分作为红利，象征性地分发给成员，让成员相信。是真的。 同时，团伙还会编造各种理由，比如通过股票凭证的形式，来阻止成员抽取资金或套现。 “要知道，一旦没有新成员加入，或者某条资金链断裂，很快‘脚’就会露出来，一切都必然崩盘。” 办案民警说。

一些参与传销团伙的成员被捕后告诉民警，起初以为是合法投资比特币提现到银行卡的资金查得到吗，但加入后才发现是传销。 因为他们已经投入了资金，不愿意退出，所以只能继续拉人的脑袋。 ，越来越深。

全国首例成功实现全链条全线打击的网络虚拟货币传销成功案例

花100万元买200台矿机产出“星星”，一年后获利365万美元！ 去年以来，关于“明星”的创富神话在微信群里疯传，短短两三个月就吸引了16万注册会员。 经缜密侦查，广东警方破获了这起利用虚拟货币“星星”进行非法传销的案件，涉案金额达2亿多元。 案件头号人物竟然是一位被限制飞行的“老赖”。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

卧底调查

传销是人人都讨厌拉人头、收取佣金的违法犯罪活动。 随着互联网的普及，传销活动悄然潜入网络。

2016年初，揭阳工业园区公安局国保大队指导员吴文达和同事看到了一条疑似传销的线索。 民警发现，微信事业群“百纳红包雨群”中的群成员“中国梦”多次发布“星流明”会员注册广告，称：

“

“为响应中国政府大众创业、万众创新的互联网政策导向，Stellar推出中国市场，总投资5亿Stellar……”

“Stellar Lumens：全球前十大数字货币，7亿中国网民，整个中国市场只有200万台矿机！物以稀为贵，一币难求……”

》100元注册Stellar Lumens国际市场内排期免费矿机一台，想注册就注册，告诉我你的号码（手机号），我马上给你激活，给送你一台矿机！我直接连线，欢迎组长们合作！一台矿机每天出4-6个币，目前一个币值6.7元，一个币可以涨到100美元。 ”

“

群内还公布报名链接，不断宣传“星流明”活动规则。

民警穿上“马甲”，准备潜入这个可疑的微信群。 可惜这群人戒备森严，一时难以突破。 同年4月，工业园区辖区越城镇一名市民报警称，自己在网上被骗钱，目标就是这个微信群。

据记者了解，他的朋友让他加入了一个微信群。 里面有一些项目可以赚钱，他就进去了。 交了钱，最后一个平台停了，钱他也拿不回来了。 他怀疑自己被骗了，才来报案。

民警一看，原来是他们研究的网络传销。 经受害人介绍，吴文达和另一名同事成功拉入微信群。 群里有数百名成员，来自不同的地区，但他们都在谈论同一个话题：Stellar Lumens。

群里有人说可以，有人说不好，有人说我投资赚钱了，有人说没拿到钱，还有人一直说这个币以前是1块钱，明天就可以了将是1.3美元，请大家抓紧时间多存币。 这些钱币可以卖也可以不卖，而且越来越值钱。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

在群里“潜水”了一段时间后，两名民警逐渐弄明白，所谓的恒星流明，就是在这些群成员中“流通”的一种网络虚拟货币。 引入新成员后，每人免费获得一台小型“矿机”。 登录网站交钱激活矿机后，即可产出“星星”。 但是这两个警察入群好几天了，也没有人来搭理他们。

吴文达的同事问组长，我看好这个项目，为什么没人教我怎么做，组长说，那你直接做我的下线，然后吸收吴文达的同事做他的下线，拉去到另一个比较“正规”的小团体，大概80到100人，里面的人比较集中，都是搞星币的，我相信他。

也就是进入这个小团体之后，神秘的星辰面纱被一步步揭开。 成为一名卧底警察，以小团长的身份下线，开始了解恒星流明的运作流程和买卖价格。

卧底警察进群后，群主给他发了一个链接，让他注册。 注册后免费赠送了一台小矿机，但无法使用。 民警问介绍人，我有矿机坏了，怎么出不来，群主跟他说，你要激活，怎么激活，买一个激活币，一个100元，还有卧底交了100块钱给自己。

让新手购买激活币不是主要目的。 更重要的是，新手上手之后，就要开始推广这项业务，也就是吸引更多的人参与进来。

当你花100元，购买激活币，得到自己的推广链接，群主就会强制你推广。 如果你推动它，你会得到钱。 如果有人买币，你可以得到每个币20元的佣金。

破坏网站

在恒星流明的交易中，新加入的会员持有真实货币，购买虚拟货币。 不过，主办方声称这些虚拟的恒星流明会升值并被赎回，公司甚至计划上市。 届时，这些持有恒星流明的成员将能够一夜暴富。 那么，成员们的致富梦真的会实现吗？

两名卧底民警将之前掌握的情况整理了一下，报告给了揭阳市公安局。 揭阳市公安局经侦支队、网警支队立即调集精干警力展开侦查。

揭阳市公安局网警支队侦察员黄维杰说：传销人员开发了一个比较高端的网站，通过这个网站呈现给会员，让会员注册投资，达到金字塔计划的目的。

网警很快发现，该买卖恒星流明的网站租用了海外服务器，网站采用多层保护，数据获取难度较大。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

2016年7月，揭阳警方成功获取网站后台核心数据。 资料显示，该网站整个技术团队集中在福建省福州市，远程管理维护。 此时，他们已经发展了超过10万名会员。

黄伟杰坦言：在拿到这些数据之初，警方也觉得无从下手。 数据太多了，10万多的会员数据，几十万条交易信息。 警方如何将这些数据转化为有价值的侦查线索？ 这是一个非常大的考验。

揭阳市公安局经侦支队民警杨成庚说：警方一共整理了16万份资料。 我们把它分等级，按等级一步步划分。 这十六万人，从最高层到最低层，一共有三十五层。

递减层数的传销，以发展会员为条件提成返利，这些都符合传销的特点。 该组织在全国31个省（市、自治区）拥有16万名会员。 谁是幕后策划者，谁是推广主心骨，谁是底层猎物？

资金溯源

这个组织有很多人离线。 他们彼此不认识。 很难查清这些人的真实身份，包括一号人物。 通过银行流量、网络特征、关联数据，逐层推出一号对象。

从办案民警梳理的主要涉案人员结构图来看，Stellar传销组织链条完整，人员分工明确、细化。 令人吃惊的是，161552名会员犹如鲜花一般分布在中国版图上。 如何找出他们的真实身份，以及他们在这座金字塔中的角色，是摆在他们面前的最大难题。

办案民警杨成庚说：在这个组织里，级别比较低的人，基本都是通过微信红包转移到他的上线。 金字塔顶端的人初步被警方认定为一号，资金流向也表明他是最终的集资者，而此人就是来自陕西的张某刚。

但令民警疑惑的是，到张某刚账户的钱没过多久就全部分散转走了。 这其中有什么不为人知的秘密吗？

张某刚的主银行卡不到两个月就赚了1000多万元，但他很快就把钱转走了，转的一塌糊涂。 警察很疑惑，这是什么？ 原因是他还有没有真正的幕后老板。

就在经侦支队民警进一步分析张某刚的账户时，2016年8月，网警传来噩耗：买卖恒星币的网站突然被关闭！

原来，2016年8月，买卖恒星流明的网站发布公告称因后台维护无法开通。

当时，警察非常着急。 钱怎么突然没了？ 难不成他要关掉网站，收了钱就洗手不干了？

网站打不开，账号登录不上，里面的部分星星被清空了。 难道营业了四个多月的线索就这样断了？ 虽然急得像热锅上的蚂蚁，但细心的民警在网站关闭过程中有了重大发现。

民警杨成庚说：那段时间，张某刚每天的收入突然减少了。 他以前每天从微信、支付宝或财付通上取款5万元，但那段时间突然没了。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

从资金流向来看，短短两个月时间，恒星流明传销组织的头号人物张某刚就赚取了千万元以上。 虽然网站已经关闭，但办案民警却隐约觉得，对方不会这么轻易的把他断掉。 赚钱的方式。 果然，几天后，网站又恢复正常了。 这葫芦里卖的是什么药？

选择机会关闭网络

由于涉案面广，专案组先后两次到公安部经侦局报案，公安部经侦局作为大案予以指导协调严厉打击新型网络传销。 2016年9月下旬，广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门调集精干警力，抓捕天网悄然拉开。

黄伟杰说：这台服务器的租期到2016年10月7日为止，如果服务器到期，全部撤离。

因此，警网收网行动定于2016年9月28日，12个行动组从揭阳出发，分赴陕西、福建、上海、浙江、广西等地抓捕。 陕西抓捕队于9月26日下午抵达咸阳市，欲抓捕一号头目张某刚。

揭阳市公安局经侦支队打假大队大队长林家旭介绍：9月27日，抓捕组发现张某刚到陕西省西安市。 咸阳市和西安市是连在一起的，很近的，抓捕队估计他可能会回来。 抓捕组进一步侦查，发现此人越走越远，随后又跑到了汉中市。

从张某刚的行踪来看，他似乎没有回咸阳城的迹象。 就在这时，抓捕组得到线索，他极有可能前往广西北海市。

林家旭说，张某刚是个不老实的人，坐飞机、坐高铁是不可能的。 他走的路线不是自驾，就是坐公交车。

9月27日下午2点，张某乘坐的长途汽车左转前往广西北海市。 当日中午11时许，抓捕组也乘坐从咸阳市到重庆市最近的航班。 前往广西北海市，准备在张未到之前登陆。 然而，本应于9月28日下午3点到达北海汽车站的张某刚却没有准时出现！

林家旭说，我们到了北海市的时候，发现他还没有到北海市。 最后，我们确定他的车坏了，延误了。

当晚8时许，当张某刚现身北海汽车站时，早已在此等候多时的民警将其及前来接车的同伙抓获。

张某落网后，其他抓捕队也同时收网。 福建省抓捕组针对的是恒星网站的技术团队。 9月28日，2016年第17号台风美雨登陆福建。 台风肆虐，万物冷清。 好不容易在风波中找到两名嫌疑人！

揭阳市公安局经侦支队金融大队民警黄卫红说：我们那天晚上出发的时候，一开始还是抱有希望的，留下一些人在路上绕一圈，看看有没有可以撞到他的车，但是风雨太大了。 大。 路上基本没有车。 可以说是一座空城，也可以说是一座水城。 许多树倒在路上。

幸运的是，出发前，福建抓捕组已经获悉，两名嫌疑人中的一人躲藏在福州市某居民区内。

黄维红说：我们进了小区停车场，一个一个找。 找了一晚上，直到天亮，才发现嫌疑人的车停在那里。 最后，我们想到了一个办法，假装打电话告诉他，我们撞了他的车，对不起，你下来看看，因为他的车是新买的，一下子就跑下来了，而且在最后他也被抓住了。

网络收缴行动当天，警方在全国抓获犯罪嫌疑人110余人，捣毁窝点30余个，查封冻结账户120余个，涉案金额近2亿元，查扣别墅、车辆、电脑、手机等、银行卡等一大批全网传销的重大犯罪嫌疑人全部落网。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

公安部经侦局对此案给予高度肯定，称该案的成功侦破是全链条、大范围打击虚拟货币传销犯罪的一次经典战役，提供了有益的策略以及查办此类案件的经验。

随着这个庞大的“星流明”网络传销团伙的消亡，全国16万会员的一夜暴富梦也随之破灭！ 那么，这个组织是如何一步步建立起来的，又是如何一步步吸引人上钩的呢？

克隆位点

张某刚

张某刚（男，1979年出生，陕西省咸阳市人），恒星网络传销组织一号人物，网名张小三，就是这个“暴富梦”的缔造者。 2014年7月前，他在陕西老家做生意，因经营不善欠下了一大笔债务。 2015年逃往江苏省南京市后，陷入传销，被骗数千元。

当时，张某刚被拉进江苏省南京市的一个微信群，接触虚拟货币开元币。 虽然他发现自己在投资中被骗了，但他也意识到了一个谬论。 门口。 经过半年多的研究，他最终决定“单飞”。

他找到在南京混过传销圈的上线、来自河南的唐某伟，谈合作事宜。

据张某刚交代，他是开元币会员，有账号和密码，于是找到技术人员，将自己的账号和密码给了技术人员。 他告诉技术人员，他想和开元币交易的网站一模一样，能不能做。 技术员说可以，他问大概多少钱，技术员说5万元。

为了克隆一个类似开元币的交易网站，对互联网一窍不通的张某刚最终将“绣球”扔给了远在福州市的吴某祥。

就这样，张某刚让吴某祥等两名技术人员按照葫芦画像建立了一个网站，用于交易的虚拟货币被命名为“星”。 以网站为载体，他们的发财计划开始一步步实施。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

诱鱼

Stellar Lumens投资网站页面制作精美，有各种虚拟货币当日行情和行情走势图。 会员加入后可赠送极简矿机一台，但激活矿机需要先花钱购买星币，每币100元。 矿机大小不同，需要的激活币数量也不同。

揭阳市工业园区公安局国保大队指导员吴文达介绍：新手可以购买激活币。 小型采矿机成本一枚硬币。 有中型、大型和重型的。 数万美元。

购买了Stellar Lumens的会员，除了可以让矿机每天不间断工作产出更多的Stellar Lumens，还可以发展线下会员，获得返佣。 作为张某刚的第一个下线，唐某伟立即将其他网站的下线全部转移到了恒星流明网站上。

据张某刚交代：他每卖100元钱币。 为了推广，唐某伟表示，每枚币分为三级，每级赚20元。 事实上，他每枚硬币能赚 40 元。 ，他以60元的价格卖给唐某伟，下线时卖给80元，每推荐一个会员收取10%的佣金，即每推荐一个人加入会员10元。 唐某伟的人脉资源很多，几万人，光是直属（下线）的就有几十个，像金字塔一样迅速扩散开来。

令张某刚没有想到的是，凭借唐某伟的个人人脉资源，他的网站在短时间内就铺开，会员发展速度远超预期。 因为这是一个几何乘法的规律，我们假设第一层有5000人，每人发展一个人，就是10000人。 这种几何乘法非常强大。

网站发展到这种地步，对于张某刚来说，每天都能轻而易举地赚到大钱，但会员又不傻，不可能无缘无故地给他们钱。 那么这些处于金字塔顶端的人是如何设局让下面的成员相信他们的呢？

致富的谎言

一开始，张某刚等人向会员吹嘘“Stellar Lumens”是世界十大数字货币之一。 目前正全面进入中国市场。 未来两三年，升值空间很大。 为了吸引更多人注册成为会员，他们甚至扬言Stellar准备上市。

为了引诱更多的人，让人们相信这个骗局，他们让恒星流明暴涨。 一开始只有0.01毛钱，不到一个月涨到1块钱，折合6元多。 面对这“美好”的投资前景，会员们等着一夜暴富。

在所有会员看来，网站上的恒星流明价格每天都会涨跌，看似正常，但波动的数字其实是张某刚等人随意制造的。

“反正如果有什么事比特币提现到银行卡的资金查得到吗，我会告诉技术人员（人员）你什么时候改，或者今天调整价格，或者公告一下。” 张某刚说。

网络传销是一种赚快钱的方式。 过了一段时间，张某刚赚够了钱，就发布了一些公告，说网站需要维护，还骗会员说再等一会，其实就是延迟策略，拖.

为了让网站的技术人员帮忙撒谎，张某刚为此支付了高额费用，共给技术人员30余万元。

这是一场赤裸裸的骗局，却吸引了来自全国各地的16万人参与。 这些成员大多都是一开始就被骗进去，等他们发现了其中的秘密之后，就反过来骗别人。 最后，这个网络传销组织像滚雪球一样越滚越大，最终关押了很多人。

身陷囹圄

唐某鹏，28岁，河南人，是主要嫌疑人唐某伟的弟弟。 被捕前，他每天下班后都会登录网站关注明星的兴衰。

唐某鹏说：他前期投入一两百元买一点，第二天涨了，涨了再卖。 前期就是反复滚进去，赚了点钱，然后（投资）进去，进出，出来再进。 他一共取了十万多。

唐某鹏说，他本来是做实体生意的，是他哥引诱他买卖恒星流明。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

在明星成员中，唐某鹏是一个成功的“榜样”。 短短两个月的时间，我投入的10万余元就已经回本提现了。 但他不甘心就此打住，想着如果能在新三板挂牌，后期也是个机会，就像比特币一样，一开始要一两块钱，后来没人了买了，一下子涨到6000多。 如果东西真的能流通起来，那也将是一个很大的互联网商机。 谁知道这东西是假的。

直到跌入法网，很多成员和唐某鹏一样，才恍然大悟，这个发家致富的梦是不可能实现的。 他们投入的真金白银源源不断地流向了张某刚等顶尖人物。

据警方介绍，涉案金额近2亿元，其中2000余万元流入张某刚一人的账户。 此时，张某刚正用这笔巨款填补之前生意欠下的巨额债务，准备东山再起投资买别墅。

俗话说，一分耕耘，一分收获。 梦想不劳而获的人，终究会梦醒！

案例链接

消息

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At the end of September 2016, the "5.27" online virtual currency pyramid scheme was successfully closed under the key supervision of the Economic Investigation Bureau of the Ministry of Public Security, the overall command of the Economic Investigation Bureau of the Guangdong Provincial Public Security Bureau, and the chief investigator of Jieyang Public Security Bureau. The amount involved in the case was nearly 200 million yuan, involving 160,000 registered members in 31 provinces (cities, districts), and the preliminary investigation took half a year. A total of 112 people including the behind-the-scenes organizer, network technology team, publicity and promotion backbone, and key figures in the capital chain of the MLM organization were arrested in the network collection operation (all the main criminals were brought to the case), 121 accounts were frozen, and the real estate, cars, computers, and mobile phones involved in the case were seized. There are a large number of key evidence such as bank cards and bank cards.

On March 1, 2017, the Economic Investigation Detachment of Jieyang Municipal Public Security Bureau transferred the "5.27" online virtual currency pyramid scheme to the Jieyang Municipal People's Procuratorate for review and prosecution.