币圈造假为何屡禁不止？炒股变成炒股

贪求头上的刀。

9月14日，新华社报道，安徽省遂溪县警方捣毁一个跨境电信诈骗团伙，在深圳成功抓获尹、宋等9名犯罪嫌疑人。该团伙自 2019 年 3 月起在马尼拉、菲律宾和中国建立窝点，利用假比特币等交易平台进行诈骗。

案件受害人胡某9月5日向警方报案，被骗40万余元。今年5月，胡某通过微信加了一位网友。该网友建议他下载并注册某款理财软件，并跟随“理财老师”在理财软件上投资比特币。不久，胡发现自己的钱提不出来，这才意识到自己被骗了。

时代财经了解到，类似的假比特币骗局不止一种。受害人肖干（化名）告诉时代财经，安徽省遂溪县警方向他透露，上述案件涉及的假比特币交易平台是“GME金融”，并不是平台撒谎。他。

肖干的案子是最近几个月才立案的。几个月前，她被骗去假比特币交易平台Coinwin EX炒币，总共损失了30多万元。据肖干了解，本案受害人损失大部分为数十万，最大损失约190万元。

数十万人被“老师”欺骗

今年5月，小干一边浏览微信文章，一边加入炒股群。群里一个人主动加了小干为好友，把小干拉进了另一个炒股群。

当时，这群人正在进行一场由摩根士丹利赞助的名为“PUBG Mobile”的炒股比赛，多名“老师”正在进行股市讲解和趋势分析。比赛结束几周后，老师告诉群里的成员，A股市场不好，持续低迷，但炒期货和比特币是非常有利可图的。

比赛最后的冠军是胡俊峰，亚军是魏良平。魏良平表示拒绝接受胡俊峰，并要求加班。加时直播期间，胡俊峰和魏良平向大家推荐了比特币交易平台Coinwin EX，并开始教大家如何操作比特币交易，并不断指导大家尽快去CoinwinEX开户。可能的。

之后，群里开始有人说是跟着胡俊峰等人炒Coinwin EX赚钱，还晒出了暴利截图。萧干渐渐放下戒备，听着妖魔开户。

开户第一天，小干就投资了5万多元，当晚跟老师一起赚了7000多元。第二天，在直播的时候，老师建议大家投入的钱太少，和他一起操作，至少需要10万元的本金。结果，小干又转了12万元，账户里总共有17万元。那天晚上，我和胡俊峰赚了两万元。

后来老师说他做空了，小干就买了一个空单，但是第二天就被关了。胡俊峰说跟着他可以赚回本金，但肖干信以为真，又转了13万元。但之后小干跟着他的操作，只要稍微盈利就会被平仓，最后一共损失了大约30万元。

即便如此，胡俊峰还是不断地向肖干暗示，如果再多转一点本金，就能还回本金，他一定有信心和他交易币。但此后，胡俊峰等人带大家在群里炒作的操作越来越少，直播也越来越少，7月初直播就彻底停了。对此，胡俊峰解释说，目前市场不好，暂时不会运作。

起初，肖干认为自己只是投资失败。但小干发现，群管理员知道小干损失了30万元，不愿意再投资后，将小干踢出群。胡俊峰等人也将所有输钱的人都挡了下来，然后彻底消失了。其他跟着胡俊峰等人投机的人，也发现他们并没有亏本。Coinwin EX平台上的账户显示还有钱，但无法提现。所有人都发现自己被骗了。

作案手法惊人地相似

胡俊峰等人去哪儿了？肖干表示，GME Finance和Coinwin EX的网站风格几乎一模一样，她一度怀疑GME Finance是不是Coinwin EX的人做的。根据此前媒体对GME Finance具体情况的描述，可以看出GME Finance与Coinwin EX不仅网站风格相似，而且作案手法也相同。

据中国江苏网9月初报道，GME财务人员还先将受害人关先生拉入所谓的“炒股群”，在直播间听“炒股老师”讲座。后来，“老师”说最近股市不好，在GME Finance上炒比特币可以大赚一笔。“老师”关老师被群里其他人分享的利润截图迷住了。他抱着试一试的心态收了5万，当晚直接赚了1万多。

接下来的一个月，关先生连续投资14.4万元，买入“老师”推荐的4只股票，跟随着“老师”。一开始是微利，后来是大亏，仓位陆续平仓。输了14.4万元后，被微信群主踢出群聊。

警方表示，在此类金融平台诈骗中，发布所谓盈利截图的群员是诈骗团队的受托人，目的是为了吸引真实玩家入市。他们在群聊中扮演不同的角色：有的扮演“老师”的角色，分析和推荐虚拟股票；有的扮演控制多个账户的投资人同时在群里发言、吹捧“老师”等。

另外，这样的金融平台其实就是一个虚拟磁盘。诈骗团伙可以在后台随意更改交易数据，制造正常存款的假象，通过设置输赢概率、限制提款等方式非法集资、侵占他人财产。

币圈坑更深

这种操作方式并不是GME Finance和Coinwin EX的首创。

2018年7月上旬，“李笑来割韭菜录音门”事件让币圈大V向公众割韭菜成为行业秘密。李笑来在录音中说，“帅初（量子链创始人）做空气币，我帮他卖了六个月的空气币，因为他的欺骗模式很简单……否则他不会有今天。”

素有“币圈徐翔”之称的X先生曾对媒体表示，“在币圈，没有独立的研究机构和评级机​​构，因为他们不能独立赚钱。他们本质上是自媒体，做内容，获取流量，然后向项目方要钱。在这个市场上，最懂的就是交易所，其次是项目方，最后是投资方。有的公司继续参加各种高规格的会议，继续打造品牌，做LOGO的目的就是为了号召下单，在它的公众号里，我从很专业的角度告诉大家这个币不错，快来买吧，你买了它就会涨。”

2018年8月有炒币发财的吗，火币集团微信公众号被微信封堵。火币集团官方微博称：“币世界、金金财经、深链财经等多家行业领先媒体的公众号已被暂停，初步确定微信公众号运营商为统一运营商。对行业媒体采取行动。”

《每日经济新闻》报道称，疑似发布ICO和虚拟货币交易炒作信息是这些公众号被封的原因。早在2017年9月，央行等行政部门就下发通知，暂停发行代币（ICO），并对ICO平台进行清理整顿，组织清算ICO代币。但是，一些币圈媒体以发布新闻为名进行内容交易，变相或以研究币的名义推荐ICO项目。

但此后，“币圈大V割韭菜”的模式被币圈沿用，只是形式更加微妙。时代财经发现，某知识支付平台向用户推荐的圈子都与区块链和虚拟货币有关。据业内人士透露，部分圈主或微信公众号会与资本盘、模型币等项目合作，向用户推荐各种新兴虚拟货币、调用订单、预测行情，为项目方培育韭菜，最终完成收成。更重要的是，一些调用者本身就是项目方。

例如，一些圈子和微信公众号从5月开始就向用户推荐了一款名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”，并为它喝彩了几个月。但推出后，EGT价格一路下跌，目前价格仅为2.4美分。巨商也在9月6日关闭了服务器。

据EGT投资人向时代财经提供的初步统计，在巨头业务倒闭时，900多人对该项目的投资超过了100万，这些人总共投资了16.4亿元。EGT投资人小白告诉时代财经，在他的朋友中，损失超过100万元的不在少数，最多的超过800万元。时代财经联系过的一个EGT维权群已经达到1000多人。

然而，这样的结果并不是因为这些圈子和微信公众号的预测能力不足。

EGT投资人小白告诉时代财经，过去几个月，EGT庄家砸盘的迹象明显。EGT上线火币后，基本没有像样的支持。原本巨头们官方同意存入的80%的资金是用来回购EGT的，但是现在好像没有。尤其是后期，全网超过10亿的交易量导致价格下跌更快。除了经销商，没有人手头有这么多。

小白认为，从模型上看，项目其实是一个资本盘。

项目收益主要分为静态收益（日产出）和动态收益（分红、晋升等）。

用户通过ETH（以太坊）或USDT（Tether）充值，购买和使用“钻石”获得静态收益。玩家使用“钻石”建造建筑物，招募经理和员工，并使用营销策略来提高盈利能力。系统会根据玩家的盈利能力和前一天EGT的价格生成EGT（盈利能力越高有炒币发财的吗，生成币越快；EGT价格越低，生成的币越多）。每日产出价值投资额1%的EGT，365天持续收益。存入 16,000 USDT 将有 15% 的红利，年收益率约为 4 倍。

官方每周进行全球生态、商会生态和激励基金分红。投资人分为三个层次：老板、企业家、巨头。分红比例与每个人的投资金额和等级有关。比如全球生态红利比例，巨头2%，创业者3%，老板5%。奖励金相当于巨商2%，所有创业者3%，所有老板5%。

如果想获得更多的日产出和分红，还可以直接充值“升级”成为boss，享受更高的全球生态分红等。

想要获得额外的收益，更快的回本，需要推广：直推收益10%，也就是你推荐的合伙人每天产出1000币，你有100个奖励。另外，推荐3个老板，可以成为企业家，推荐3个企业家，可以成为巨头。

时代财经获得的一份由项目主要发起人“十三资本”撰写的收益分析PPT显示，该项目的具体商业模式和直接推广模式如下：

投资人小白表示，“十三资本”是该项目的最早发起人，也是该项目的实际控制人。项目崩盘后，“十三都”的主要成员纷纷离开。但目前还没有公开确认。（北京时代财经乔治）