比特币骗局有哪些？教你识别比特币骗局

比特币不是骗局，但是打着比特币名义的骗局很多。 今天我将分析十种常见的比特币骗局，并一一讲述如何识别和防范。 让我们一起学习吧！

1、什么是比特币？

比特币是一种加密货币，即无需政府、银行等中央机构干预即可转移和兑换的数字货币。 英文名称为“bitcoin”，一般简称为BTC。

比特币的诞生

比特币的概念最早出现在2008年中本聪发表的论文《A Peer-to-Peer Electronic Cash System》，2009年1月3日正式上市。贷款，各行各业的投资者都在寻找新的投资方向来转移资产。 再加上媒体的宣传导向，越来越多的投资者愿意投资比特币，推动了比特币的快速崛起。 .

需要注意的是，没有人真正知道中本聪是谁，它可能是论文作者的化名，也可能不是一个人而是一个团队的名字……

为什么比特币受欢迎？

作为市值最高、交易最活跃的加密货币，比特币一直是投资者的宠儿。 让我们分析一下比特币具有吸引力的几个原因：

1、低通胀风险

传统法定货币由政府或中央银行控制。 他们实施的货币政策通常会引起货币价格的变化，尤其是增发货币的量化宽松政策，容易引发通货膨胀，影响人们的购买力。 目前比特币的开采数量约为1700万枚，系统允许的最大数量仅为2100万枚。 没有通货膨胀的风险。 而且，随着比特币的普及，需求越来越高，比特币的价格也越来越高。 进一步上涨是可能的。

2.隐私保护程度高

使用比特币的交易都是匿名的。 在当今个人信息严重侵犯的时代，人们更愿意在进行交易的同时保护隐私和维权。 这也是比特币受到追捧的原因之一。 此外，在区块链的作用下，比特币交易非常安全可靠，“公共账本”的存在降低了虚假交易的风险。

3、携带更方便

比特币是一种数字货币，不需要像传统货币那样随时携带大量现金，也不存在金额过大收取手续费甚至限制转账的问题。

4、投资回报率高

一般来说，比特币投资是一种投机性投资。 与股票市场相比，比特币具有更高的波动性和更高的回报，这也吸引了越来越多的投资者加入比特币市场。

5、发展潜力巨大

数字货币仍在发展中，特别是随着各国政府对数字货币的认可和使用，将进一步推动数字货币的发展。 比特币作为数字货币的龙头，未来可能会继续升值。

2、比特币常见的骗局有哪些（10）？ 如何发现比特币骗局？

目前，加密货币投资市场还不成熟，大部分投资者对其了解不多，这就为一些骗局提供了可乘之机。 下面我将介绍十种最常见的比特币骗局以及如何避免它们。 未雨绸缪。

1. 假比特币交易所

这种类型的比特币骗局是指投资者选择创建账户的不可靠甚至非法交易所。 资金，甚至设置一些激励机制来激励客户存入更多的资金，而我们的资金存入账户后，这些交易所会因为各种原因收取高额费用，我们想要拿回最初的资金几乎是不可能的。

最具代表性的是，2017 年韩国金融当局和当地比特币社区发现了一家名为 BitKRX 的虚假交易所，该交易所打着该国最大交易平台之一的幌子骗取投资者的资金。

此外，现在很多钱包应用都存在安全问题，甚至进入了Google Play等合法应用商店。 一旦这些应用程序被下载到用户手机上，用户账户的信息和资金就会被盗取。

如何识别和预防？

2. 庞氏骗局

庞氏骗局是这样运作的：发起人不断说服其他人投资他的项目，并为新投资者投入的资金“回报”先前的投资者，但当发起人拿走钱时，就很难吸引新投资者了，链条将断裂，投资者将蒙受巨大损失。 此类骗局的主要特征之一是回报率过高。

一个典型案例是，2018年1月，比特币投贷平台BitConnection因疑似庞氏骗局而被迫关闭其借贷交易服务。 引起监管机构注意的触发因素。

如何识别和防范庞氏骗局？

3. 假比特币

这种骗局是指使用一种新的加密货币来代替比特币。 他们向公众宣称，比特币的投资升值空间不大，相反比特币最新骗局，一种新的加密货币更具有投资价值。 而这种新的加密货币实际上是他们伪造的。

这就是 My Big Coin 骗取客户 600 万美元的方式，谎称要投资新的加密货币，而实际上将所有资金转移到他们自己的账户中。

如何识别和预防？

4. 传统骗局

比特币虽然是新兴的金融产品，但一些传统的骗局手段依然存在，比如以国税局工作人员的名义打电话给你，说你需要转出一部分比特币来纳税，否则你将面临法律诉讼。 现在你听来可能觉得很可笑，但在现实生活中受骗的人不在少数。

如何识别和预防？

不要相信陌生的电子邮件或电话。 一般来说，国税局等合法机构不会通过这种方式联系我们，也不会要求以比特币的形式纳税。 实在不放心的话，打个代办处的电话就可以自己查了。

5.恶意软件

恶意软件也是一种非常常见的比特币诈骗手段。 基本操作原理是，当用户的比特币钱包连接到互联网时，黑客可以使用恶意软件访问和操纵它，最终目的是耗尽我们的账户。

如何识别和预防？

6.钓鱼网站

当我们收到来自银行、交易商或比特币钱包提供商的电子邮件时，骗局就开始了比特币最新骗局，其中包含一个看起来与我们通常的交易所或钱包网站没有什么不同的链接，但它本质上是一个欺诈网站。 如果你点击它，你就会上钩。 更可怕的是，如果你在这个界面输入你的账户信息，骗子就会随时登录你的账户进行操作，盗取资金。

如何识别和预防？

7. ICO骗局

ICO（Initial Coin Offering）是指在系统开始时发行货币的方法，类似于IPO（Initial Public Offering）。 比特币问世以来，十年间价格上涨了数百万倍，这让越来越多的人想要寻找下一个“比特币”，早早持有，等待升值。 事实上，新创造的数字货币很难通过ICO增值，ICO的风险也相当高，有些人正是看中了人们对新数字货币的巨大需求，采取不正当手段制造骗局获取利润。

如何识别和预防？

鉴于数字货币的发展和目前市场的监管程度，我个人认为最好不要投资ICO阶段的新数字货币。 如果实在怕错失良机，不妨等到新的数字货币成型后再投资也不迟，也能降低风险。

8.冒充名人诈骗

此类骗局主要出现在推特、YouTube等网站的视频或直播中。 有些人会冒充名人并赠送比特币。 通常的做法是要求我们支付一部分定金，并承诺双倍甚至更高的返还。 事实上，这些捐赠的比特币大多是由机器人和假账户接收的，不知情的用户在匆忙付款后才会反应过来，上当受骗。

如何识别和预防？

9.云挖矿骗局

云挖矿是指无需购买昂贵的硬件设备就可以进行比特币的挖矿。 目前，有多家合法的云挖矿服务商可以为客户提供租用服务器空间进行挖矿，但也存在很多骗局，如高额隐藏费用、庞氏骗局等。 与直接投资比特币相比，云挖矿并不是一项明智的投资。

如何识别和预防？

尽量避免所有云挖矿系列投资。

10. 拉高出货骗局

Pump and Dump是一种常用的操作方式，俗称拉高抛售。 具体体现为庄家通过虚假宣传和精心策划，人为地抬高比特币或一种市值较低的数字货币，从而使其资产价值快速上升，然后庄家在高位冲击市场套现并套现。赚取利润。 这种策略被认为是非法的。

如何识别和预防？

警惕市值较低的加密货币。 一些市值较低的加密货币，尤其是交易量较小的加密货币，价格突然大幅上涨，通常有被庄家操作的嫌疑。

辨别真假新闻，不要盲目听信社交媒体发布的新闻，很可能是炒作炒作涨价的假新闻，要学会辨别新闻的真伪。

三、比特币在差价合约交易中的安全性

除了传统的比特币投资方式外，差价合约近年来也逐渐走入大众视线，甚至安全性也高于传统方式，主要体现在以下几个方面：

监管严格，比特币市场本身也不是很完善。 上面提到的大部分骗局，本质上都是不利监管，用差价合约投资比特币不会有这些问题。 以我现在使用的mitrade为例，Mitrade持有澳大利亚证券投资委员会ASIC授权的金融服务牌照，编号为398528，所有业务运营都在ASIC的监管下，第三方的独立审计会计师事务所还可以规范平台的资金运作，避免交易平台控制客户资金。 非法经营带来的风险。

交易灵活。 传统的比特币投资只能做多。 如果比特币价格下跌，投资者只能面临损失。 差价合约支持多头和空头的双向交易。 无论比特币价格上涨还是下跌，都有机会获利。

它不涉及物理对象。 不管是买比特币还是挖比特币，都需要存储。 无形中多了一个风险。 一旦私钥丢失，损失将非常巨大，差价合约只是衡量比特币未来价格的一个指标。 交易不涉及实物，因此不存在比特币丢失的风险。

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